印度船企涉嫌诈骗,金额恐超30亿美元!
ABG船厂曾是印度最大的私营船舶企业,被指控欺诈多家银行,涉及金额超过30亿美元,可能成为印度历史上最大的银行欺诈案。
根据印度中央调查局(CBI)发布的公告,两年前从银行收到的司法审计报告发现,2012年4月至2017年7月,ABG船厂存在欺诈行为,多达28家银行和信贷机构被骗,总诈骗金额2284.2亿卢比(约30.23亿美元)。
印度国家银行(SBI)保存了ABG船厂的账户,向印度中央调查局提交的司法审计报告来自该银行。报告指出,ABG船厂的欺诈行为包括非法挪用银行拨付的资金,挪用和违反信托的刑事犯罪是以非法形式损害银行资金,该资金用于银行贷款目的以外的其他目的。
为此,印度中央调查局起诉了ABG船厂及其时任董事长兼总经理Rishikamleshagarwal等相关人员,包括时任执行董事Santhammuthaswamy、董事Ashinikumar、Sushilkumaragararawal和Ravivimalevetia。ABGinternationalpvtltd也被起诉,涉嫌共谋犯罪、欺诈、违反信托和滥用职权。
印度国家银行于2019年11月8日首次投诉,印度中央调查局于2020年3月12日要求澄清,同年8月银行提出新投诉。经过一年半的审查,印度中央调查局于2022年2月7日对银行投诉采取行动。
印度央行已将ABG船厂列为高负债企业之一。报告显示,ABG船厂欠印度工业信贷银行708.9亿卢比(约9.38亿美元),印度工业发展银行(IDBIBank)363.4亿卢比(约4.81亿美元),印度国家银行292.5亿卢比(约3.87亿美元),巴罗达银行(BankofBaroda)。
据了解,ABG船厂成立于1985年,是印度海军批准建造各类船舶的三家印度私营船厂之一。它曾为印度国防部门建造过一些船舶。船厂是印度最大的私营船舶企业之一,但自2014年以来,它一直处于经营困难、订单下降、订单撤回、船舶建设成本上升、设备扩张和投资延迟等负面因素。
2015年,ABG船厂交付了手持订单中的最后一艘船。2017年7月,ABG船厂申请破产。2019年4月,印度国家公司法院(NCLT)下令清理ABG船厂。
来源:搜运费网
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