震惊!数万家空壳公司被曝光!中国跨境卖家面临大清洗?!
很难想象, 一个小公寓,位于外卖店楼上,不起眼 ,能成为761家不同公司的总部吗?
这件看似荒谬的事情真的发生在英国, 这761家空壳公司的注册人都是中国人。
最近,英国媒体DailyMail(周日邮报)曝光了一则新闻, 1.1万家,引发外网热议。
随着这一负面消息的不断发酵,许多中国卖家不禁担心自己的海外本地账户……
01、1.1空壳公司被英媒曝光
注册人来自中国?
根据Daily Mail报道, 过去一年,中国人涉嫌使用softtouch该系统在英国注册超过了1.1一万家新公司
据了解, 这个系统允许任何人在没有身份证明的情况下创建新业务, 正好为有心之人的有心之举提供了便利。
在英国, 用这种方法注册公司的成本很低, 注册只需12英镑,不到15分钟。
“ 我们的调查发现,在过去的12个月里, 中国公民平均每天都在政府Companies House30多家新公司在网站上注册,大多数公司只在18个特定地址注册。
除外卖店楼上的公寓外, Daily Mail还列举了许多不同的例子:
调查一 :位于伦敦市中心南岸大厦100万英镑的公寓内, “容纳”了1790家中国公民注册的公司,接待处的公寓信箱里则塞满了未拆封的信件。
调查二 过去一年,在南伦敦南克罗伊登路边的一家空置商店 在这里注册的中国公司有2608家。
调查 今年1月, Sidcup六家公司在同一条街上成立了六个不同的地址。
受害者之一Karen Weeks表示十分愤怒,称如果不是某天突然收到了会计事务所寄来的信件,自己还不知道自家住宅地址竟被用来注册新公司了!
空壳公司
或本地账户大清洗?
根据英国国家犯罪局的说法, 这些公司本质上属于空壳公司 。 即无员工或交易,其目的一般是代表个人或其他企业转让资产。
同时,这些企业也因涉嫌利用英国监管漏洞从事洗钱活动而受到当地政府的高度重视。
政府发言人说: 我们发布了一揽子改革计划,提高公司所有权和管理的透明度,为企业提供更大的保护 和让CompaniesHouse在打击经济犯罪方面发挥更大的作用。”
事件听起来离我们很远,但 其实对空壳公司的跨境卖家并不陌生。
因为很多跨境卖家的本地账号都是靠这些空壳公司建立起来的。
因此,对上述空壳公司用途的推测, 有以下三种情况:
TikTok
从事非法洗钱活动。
不可否认的是,这次曝光后已经注册了1.1一万家空壳公司, 将面临前所未有的清洁和清洁。
那么事会影响其他卖家吗? 引发了对跨境卖家海外账户的严格审查?
我们目前还不知道,但也不能排除这种可能性。
以去年5月亚马逊爆发的大规模封号潮为例。
此前,英国最大的消费者组织Which?多次对亚马逊平台上的虚假评论、操纵排名、滥用变体等欺诈行为进行深入调查和报道, 在引起公众和政府关注的同时,也迫使亚马逊进行自查和整改。
然后越来越多的调查和媒体报道, 最终成为引爆亚马逊封号事件的导火索之一。
媒体带来的蝴蝶效应往往是不可预测的。无论事件是否会像滚雪球一样滚动, 也提醒了所有正在使用和准备开设海外本土账户的卖家。
千万条道路,第一条合规,建议卖家, 在开设海外本地账户时,尽量使用正式信息进行注册,以避免意外审查的风险。
来源:搜运费网
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