近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局派出200多名警察到17个省、自治区、直辖市，成功破获网络区块链数字虚拟货币洗钱团伙， 63名63名嫌疑人 ，扣押涉案现金3200万元，固定资产价值1800多万元，区块链数字货币价值7500多万元，冻结涉案资金500多万元，共收取违法所得约1.3亿元。

通知平安通辽， 犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱120亿元。

银行卡流量异常

牵出特大虚拟货币交易洗钱案

2022年7月15日，内蒙古自治区公安部经济调查组联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局发布中国人民银行呼和浩特分行预警：发现建设银行卡资金流异常，月交易量超过1000万元，涉嫌洗钱。

经过内蒙古自治区公安部经济调查组联合服务中心的初步研究和判断，石园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与者众多，涉及资金巨大。犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团清理所涉资金。

科尔沁区公安部门科尔沁区公安部门立即召开党委会议，决定成立7.15专案组立案调查线索。

2022年9月7日，科尔沁分局在辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。7.十五专案组不懈努力，成功潜逃泰国曼谷7.15专案主要犯罪嫌疑人张某、技术运维人员张某阳。2年10月21日，云南昆明警方与云南昆明警方跨区域合作3700多公里。2022年10月21日，云南昆明警方将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交云贵边境分局调查人员。到目前为止，7.主要犯罪嫌疑人和技术运维人员已到案。

科尔沁分局破坏了以季、王、张为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，逮捕了63名嫌疑人，破坏了10多个洗钱跑分窝点，共收缴了约1.3亿元的违法所得。

使用虚拟货币进行交易

完成洗钱操作

调查发现，该团伙是一个帮助国内外犯罪集团通过数字虚拟货币交易洗钱的团伙。该团伙分工明确，自2021年5月起，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用海外聊天软件飞机（Telegram）线下人员串联发展，涉嫌网络传销、诈骗、赌博等犯罪资金通过波场链发展(USDT-TRC20)以太坊链（USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后，许多非法人员通过招募注册匿名区块链账户地址，将人民币兑换给上游犯罪集团的黄金所有者，以获得非法利益。

与此同时，该团伙在全国许多地方都有巢穴。接到订单后，洗钱任务将分配给当地的洗钱团队。组长将在线或线下招聘底层洗钱人员进行洗钱操作。每次洗钱业务完成后，团伙领导、组长、取款人、底层洗钱人员将按不同比例获得彩票。 犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱120亿元。

虚拟货币洗钱的方式相对新颖，但也给案件处理带来了巨大的困难。相关负责人表示：由于匿名购买虚拟货币销售，等于设置物理隔离，无法通过传统手段查询资本流动或找到收款人，虚拟货币查询也非常复杂，给证据带来了巨大的困难，我们通过审讯、海外数字货币交易所、数字货币区块链跟踪等手段，最终成功解决案件。

2022年10月24日，公安部经济调查局决定对科尔沁分局调查的7.15项目发起全国集群战役。目前，季等63名嫌疑人已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

近年来，国家有关部门继续加大打击虚拟货币洗钱犯罪力度。

链法律师团队负责人郭亚涛告诉《中国证券日报》，中国禁止虚拟货币发行融资交换活动，但由于比特币等虚拟货币监管政策的差异，通过海外虚拟货币服务提供商、交易所，可以实现虚拟货币和法定货币的自由交换，虚拟货币易于跨境洗钱。金融机构通常通过传统的洗钱方式进行交易。传统金融机构审查账户持有人和资金来源的合法性，追溯性强。比特币等数字资产具有分散和匿名交易的特点，资本流动方向难以监控。

他还指出，在跨境洗钱的情况下，网络空间的特殊性降低了虚拟货币交易的阻力。洗钱人在国内交易平台上用人民币购买虚拟资产，然后转移到国外交易平台出售虚拟货币资产，实现为外币。目前，这种交易形式在监管层面引起了高度重视。刑法修正案还加强了对洗钱犯罪的处罚。