汇率，汇率，注意！

蒙古发生多起，我的大使馆提醒！

蒙古发生了许多涉及中国公民外汇欺诈的案件，中国大使馆提醒他们

最近，蒙古发生了许多涉及中国公民外汇诈骗的案件。许多中国公民向大使馆报告说，犯罪分子大多以高利率外汇交易为诱饵，引诱当事人将人民币转入指定账户，承诺线下交易交付蒙图现金，并秘密记录和录制交易图片。当事人转账完成后，犯罪分子谎称钱未到，拒绝支付蒙图，并威胁录音录像，给当事人造成重大财产损失。

中国驻蒙古大使馆特此提醒蒙古公民高度重视此类案件，切实提高警惕，加强防范，拒绝各种诱惑，选择合法正规渠道换汇，避免上当受骗。

此外，国家外汇局还通知了这些企业和个人逃避外汇。

据国家外汇管理局称，国家外汇管理局加强了对外汇市场的监督，严厉打击了虚假、欺骗性的外汇交易，维护了外汇市场的健康和良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息披露条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等有关规定，部分典型违规案件通知如下：

01.温州科城贸易有限公司逃报案

2016年3月，温州科城贸易有限公司提交虚假提单，外汇901.5万美元。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款292.1万元。

2.深圳神舟百瑞达投资有限公司逃报案

2016年11月至2019年8月，深圳神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金1772.64万美元。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款597.88万元。

江苏日晨特种装备技术有限公司逃报案

2018年1月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付款名义向外界支付256万美元，进口货物未实际到货。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款83.72万元。

江西和梦投资有限公司逃报案

2019年6月，江西和梦投资有限公司与关联公司勾结，虚构贸易背景，外汇709.22万美元。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款246万元。

05.徐州鸿点电子科技有限公司逃报案

2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，外汇2734.9万美元。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款960.2万元。

邵阳信成医疗科技发展有限公司逃报案

2020年3月至4月，邵阳信成医疗科技发展有限公司以32名国内个人的年度购汇额度，非法将158.25万美元转移到境外。

违反《外汇管理条例》第二十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款53.64万元。

7.海安恒林供应链有限公司逃报案

2020年3月至8月，海安恒林供应链有限公司构建了66.8万美元和140.68万港元的进口贸易。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款241.7万元。

江苏顺哲电子科技有限公司逃报案

2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，外汇300.05万美元。

违反《外汇管理条例》第十二条的，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款104.63万元。

9.黑龙江籍李某逃报案

2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外非法刷卡交易188笔，总金额122.2万加元。

违反《个人外汇管理办法》第十六条的，构成外汇逃逸。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款32.56万元。

10辽宁籍李某逃报案

2020年3月至6月，辽宁籍李某以102名个人名义分拆汇入境外账户，非法转账资金共计675.36万加元。

违反《个人外汇管理办法》第七条的，构成外汇逃逸。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，罚款172.78万元。

合理、合规、合法经营！