最近，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领事馆收到了许多中国企业因贸易欺诈而寻求帮助的案件。

为了降低国际贸易风险，维护中国企业的合法权益，中国驻卡拉奇总领事馆经济商务部发布了《关于防止国际贸易欺诈的风险提示》，供应商和货运代理企业参考。

常见欺诈

出口企业对新市场缺乏了解，急于扩大贸易量，需要赊销（O/A）、承兑交单（D/A）等待卖方的高风险支付方式进行交易。提货后，由于产品质量不合格、财务困难等原因，延误、拒绝支付甚至失去联系。

外国出口商在贸易中实际提供的商品质量和价值低于原约定的产品，或用旧产品、二手产品、翻新产品代替原约定的新产品，故意引导进口商只检查一些没有问题的商品，其余商品劣质。

1.买方受骗

买方相信卖方在展会上的精彩销售、电子商务平台上的好评，或相信卖方在没有充分调查的情况下支付定金。但卖方实际上是一家离岸公司或空壳公司，在骗取定金后，即携款失去联系。

2.卖方受骗

冒用国际知名企业或自称知名企业的巴基斯坦子公司坦子公司，利用其知名度和信息欺骗，伪造文件、签名和员工身份，欺骗卖方允许信用交付。买方提货后，货物失去联系，卖方的货物是空的。

进口商诈骗称为少缴关税等税费，要求签订两份合同：一份低于实际交易金额的合同用于报关，另一份显示实际交易金额。对于不足部分，外国企业表示，将通过地下银行、携带现金出境、借用个人名义电汇等异常方式进行补充。但买方实际收到货物后，因各种原因拒绝支付上述不足部分。

中国企业原本想吸引客户，但一旦出现问题，往往无法提供未足额付款的证据。同时，他们涉嫌协同逃避关税，陷入非法外商设置的陷阱，只能自食其果。

买方首先以几笔小订单欺骗出口商的信任。几笔交易成功完成后，他们要求以信贷销售等高风险形式完成大订单。欺诈成功后，世界蒸发，没有消息。一些大骗局甚至潜伏着1～2年，先做几十笔小生意，等出口商完全失去警惕，再实施大额诈骗计划。

六大建议

（一）切实增强风险意识

建议企业加强风险意识，提高自我保护能力。不要掉以轻心，因为对方是老客户，或者交易成功。仔细筛选电商平台上的评价，展会上要求立即签订合同并支付预付款的供应商，通过多种渠道了解对方的实力和信用水平。

订立合同前，做好尽职调查、全面了解交易对象是预防贸易欺诈的有效措施。中国企业可通过官方渠道或其他商业渠道，全面调查交易对象的资信背景。

1. 中国官方渠道

中国信用保险是中国唯一一家承担政策性出口信用保险业务的金融机构。在深入分析企业经营发展和财务状况的基础上，中国信用保险可以结合企业高管等基本信息进行信用评估，为用户提供交易对象的信用调查服务，帮助客户在交易活动中做出有效判断，防范信用风险。

可以通过发邮件到达sinorating@sinosure.com.cn，了解交易对象的相关信息。或联系中国信保在当地设立的机构，了解交易对象的信用状况。

中央检验集团是经国务院批准成立的跨国检验认证机构，在国家工商行政管理局注册，主要从事检验、鉴定、认证、测试。中国检验认证集团南亚有限公司的业务网络覆盖印度、斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔等国家。

可登录http://www.ccicsouthasia.com了解相关信息。

2.其它渠道

通过正规的商业调查机构，通过付费等方式对交易对象进行信用调查。

通过互联网查询企业是否有投诉。

通过企业官网提供的电话核实相关业务。

向同行公司或行业商会了解交易对象。

对于第一次了解展会的企业，可以重点了解对方公司的成立时间，是否有国内 采购记录和运营。

必须签订参与国际贸易的合同。主体合法、内容全面、形式规范、语言细致的书面合同是维护双方合法权益的主要依据。对于国际贸易销售合同，双方可以就价格、货物质量和数量、支付方式、运输方式、违约责任、管辖法和仲裁条款达成协议。对于有争议的条款或安排，应提前指出并共同协商，必要时可委托专业顾问提供合同修改建议。

在交易过程中，所有重要条款的变更均以书面形式记录。法人或其授权代表的签名应与公司注册时的签名和官方身份证明一致。

(4)谨慎选择结算方式

尽量采用安全安全的结算方式，卖方尽量采用信用证（L/C）结算、收取定金、预付款等风险较小的交易方式，不得轻易接受赊销（O/A）、承兑交单（D/A）等待高风险的交易方式。买方应尽量采用分期付款等方式降低风险，不得轻易接受收货前支付全部费用等高风险的交易方式。

出于网络安全考虑，建议在第一次签订合同时通过信件邮寄银行信息。付款前，与交易对象视频或电话确认相关信息。购买中国信用保险等公司的进出口保险，尽量减少贸易伙伴违约造成的经济损失。

妥善保存与交易相关的重要认证信息，如电子邮件、社交网络通信记录等认证材料。在交易过程中，货物、付款等实质性内容变更的，由授权代表书面确认。

如怀疑欺诈，应立即联系付款渠道上的银行，努力冻结付款并报警。必要时，可以通过律师咨询、诉讼等法律渠道寻求救济。