调包!土耳其集装箱船抵达中国后,6000吨黄铜变成石头!
最近,国际知名大宗商品贸易商摩科瑞遇到了一个骗局。从土耳其装载的300个集装箱抵达中国后,他们发现包装被红石取代了6000吨铜。
总部位于瑞士日内瓦的摩科瑞Mercuria摩科瑞是一家著名的大宗商品国际贸易商,最近遭遇了一场不可思议的骗局。在阿姆巴利港购买6000吨铜(Ambarli)300个集装箱到达中国港口后被发现用红石包裹,600吨铜高达3600万美元。
这一骗局再次揭示了国际贸易的巨大风险。
据报道,这300个装载铜的集装箱在上封条之前在阿姆巴利港,土耳其靠近伊斯坦布尔(Ambarli)被清空,接受一家专业公司的检查,用涂有红色石头的石头代替了包。仅从封条的角度来看,似乎没有什么不同。集装箱出海后,瑞士贸易商按合同支付了3600万美元。一个月后,在中国第一次靠近香港后,它被发现被转移。
很多银行都有类似的遭遇
摩科瑞案的异常之处在于货物被盗,但这种情况并不少见。法国业内人士透露,类似的大案每两年爆发一次:
2008年法国工业银行(Société Générale)土耳其珠宝商抱怨寻找15吨被盗黄金;
2017年法国外贸银行(Natixis)提起司法诉讼,是指一批存放在中国的镍,文件有假,涉案金额3200万美元。
际贸易中的金融风险
伪造证书多销售是一种常见的欺诈行为,但在金属交易中,存在质量不一致的情况。一位业内人士解释说,欺诈行为越来越详细,但很难预防。其他人则说,这是一种职业风险,因为原材料通常来自缺乏透明规则和机会主义的国家。
来源:搜运费网
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