如今，国际贸易发生了变化，危险环生，海外买家欺诈案件层出不穷。希腊、保加利亚、肯尼亚和乌干达……欺诈案件在国际上蔓延，呈现出国家增多、欺诈模式翻新等特点，甚至智能化、组织化、规模化倾向。

与中国的一些骗子相比，这些外国骗子往往具有更高的专业素质，整合贸易、法律、运输、金融等知识，手段多样，隐蔽性强，使出口企业难以防范。以下是国际贸易中外国骗子的各种欺诈行为，供大多数出口企业参考。

一 作为知名买家的代理人

中间商大致分为两种，一种是作为代理人存在，不需要承担支付责任；另一种是自行采购，需要独立承担支付责任。在自行采购的过程中，一些不良中间商会将自己描述为知名买方的代理人，误导企业认为合同是与知名买方签订的，支付责任落在知名买方身上。出口企业后来被知名买方拖欠并追偿，知名买方不是自己的买方，也没有支付责任，他们的买方实际上是中间商，此时中间商已经逃跑了。

二

与上一个外国骗子相比，一些糟糕的骗子更直接，直接冒充其他买家下订单。这种欺诈手段越来越普遍，而且很容易成功。原因是在国际贸易中，合同基本上是签署的，不需要盖章，欺诈成本很低。假公司如何提货？除记名提单外，其他提单一般可以转让，假公司可以直接以自己的名义提货。

三

控制提单是企业控制收汇风险比较常用手段，比如采用见提单复印件付款的方式。但是提单在手，货物已经被买方提走的情况已是屡见不鲜。货物怎么会被无单放货的呢？出口企业拿到的可能不是船公司签发的提单，而是货代签发的提单；特别在FOB在这种情况下，货运代理由买方指定，一些小货运代理与买方有业务往来，经常听从买方的指示。这些货运代理人不怕被告吗？在中国很难起诉这些货运代理人，许多货运代理人在中国没有注册和商业机构；即使在中国有商业机构，其规模大多很小，可追偿性很低。

四 使用无法控制货权的运输文件

信用证和D/P风险控制的前提之一是信用证不一致或D/P被拒绝后，文件将退回，货物可以控制。然而，许多国际运输文件（包括一些提单）并不代表物权凭证。控制文件无法控制物权。在这些情况下，运输公司往往不违反国际经营惯例，起诉运输公司也未能获胜。一些狡猾的骗子会利用这些文件在信用证下无法控制货权的特点D/P项下规定提交这些运输单证，然后在拒收单证的同时提货。

五

部分国家（地区）对货物退货有特殊规定。货物被拒收后，出口企业要想拉回第三国，必须取得原买方同意退货的书面声明。如果买方无法合作或通过其他方式证明货物所有权，货物将在一定时间后被海关拍卖。这些国家（地区）的一些骗子利用这一特殊海关规定欺骗中国企业。一般来说，这些骗子不会直接拒绝货物，而是会找各种理由拖延付款，以便尽可能拖延拍卖时间。随着拍卖时间的临近，这些骗子的真实面目将被曝光，并要求以极低的价格出售给他。

网络黑客诈骗

一些不良分子利用现代信息技术手段，抓住现代国际贸易中电子邮件交流越来越频繁的特点，进行欺诈。一般来说，外国买方在收到货物并付款前收到要求更改收款账户的电子邮件说明（事实上，电子邮件由网络黑客操作，并通过入侵单方面或双方的电子邮件系统，使买方产生出口企业要求其更改汇款路径的错觉，从而达到骗取货款的犯罪目的）。一旦买方按照指示付款，付款将很快转移或提取。当出口企业未收到付款并与买方核对时，双方发现付款被骗。

使用银行的非法操作

信用证和D/P，在一定条件下，它是一种相对安全的支付方式，但一些金融落后国家（地区）的银行不按照国际规进口国银行D/P项下未取得买方付款，或L/C项下未取得买方付款和承兑的，下单给买方。外国骗子利用银行的不规范经营骗取出口企业的货物。

8

在一些通过银行结算的支付方式中，如通过银行托收，中国银行通常根据国外指示的地址通过国际邮件发送全套文件。进口国银行收到文件后，提示买方支付或承兑赎回文件。一些外国骗子假装是进口国银行的工作人员，给出错误的外国银行地址，假装接收邮件，不需要支付或承兑，可以很容易地通过欺诈提单提货。

风险提示

结合历史上处理的多起买方诈骗案件，建议出口企业在订单面前仔细筛选:

事实证明，交易量小、买方说话容易、向银行提交文件并不意味着交易没有风险。有意欺诈的买方将通过各种手段放松出口企业的警惕。因此，出口企业应在合同签订、货物生产、装运、托收等环节控制风险。货物运输后，应积极跟踪货物流通，及时收取货款，增强风险意识，做好风险防范工作。

(2)借助信用调查和评估，多方了解买方信息

俗话说，知己知彼，百战不殆。出口企业在与外国买交易前，信用调查至关重要。在国际贸易过程中，建议通过专业渠道提前了解买方的信用状况，包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产、历史进出口数据、是否有不良记录等，并注意与买方直接获取的信息进行比较，了解交易情况，分析并做出合理的判断和决策。

目前的国际环境仍然复杂，仍有许多不稳定和不确定因素，特别是一些受宏观因素影响的国家或行业。因此，建议出口企业不要放松警惕，加强对细节的敏感性，注意风险判断和筛选。